Verification - BlueFinTrading

Verificación

Aprenda a verificarse para operar con la mayor seguridad posible.

INSTRUCCIONES DE VERIFICACIÓN KYC (KYC)

Conozca a su cliente (KYC) es un principio regulador que exige a las instituciones financieras verificar la identidad de sus clientes antes de realizar transacciones.
KYC ayuda a proteger tanto a la empresa como a sus clientes del fraude y otras actividades delictivas.
La verificación de cuentas es un conjunto de medidas que ayudan a los intermediarios a asegurarse de que sus clientes son mayores de edad y disponen de los medios para ingresar fondos en sus cuentas.
La verificación de cuentas también ayuda a prevenir el blanqueo de dinero y otras actividades fraudulentas.
Para completar el proceso de verificación, los clientes deben presentar copias escaneadas o fotografías de alta resolución de sus documentos de identidad en los dos días siguientes a la apertura de sus cuentas de negociación.

Para verificar su cuenta, debe presentar un documento de identidad válido, como el pasaporte, el DNI o el permiso de conducir. Además, tiene que presentar un documento que confirme su dirección, que puede ser una factura de servicios públicos o un extracto bancario. Los residentes en la UE pueden presentar una factura de servicios públicos, internet o teléfono móvil a su nombre emitida en los últimos tres meses. También tiene que presentar una foto selfie con su documento de identidad. Por último, deberá rellenar y firmar un formulario de declaración que el departamento de verificación le enviará a su correo electrónico.

Para verificar su cuenta, debe presentar un documento de identidad válido, como el pasaporte, el DNI o el permiso de conducir. Además, tiene que presentar un documento que confirme su dirección, que puede ser una factura de servicios públicos o un extracto bancario. Los residentes en la UE pueden presentar una factura de servicios públicos, internet o teléfono móvil a su nombre emitida en los últimos tres meses. También debe presentar una foto selfie con su documento de identidad.

REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS:

La copia de los documentos debe ser en color y totalmente legible.
Las esquinas y los bordes del documento deben ser totalmente visibles, sin bordes recortados.
La imagen no debe contener rastros de edición gráfica, elementos borrados, anotaciones, palabras tachadas o correcciones de cualquier otro tipo.
Los documentos deben ser válidos en el momento de la solicitud y llevar todos los sellos y firmas adecuados.

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